Le siège genevois de Gunvor, quatrième société de négoce pétrolier au monde, a été perquisitionné début 2012. Le ministère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale pour soupçons de blanchiment, pour l’instant dirigée contre inconnu. Les enquêteurs s’intéressent à des opérations financières suspectes en rapport avec l’achat de cargaisons de brut au Congo-Brazzaville par Gunvor. Des comptes ont été bloqués à la banque Clariden Leu.
Tout a commencé, en janvier 2012, par une perquisition de la police fédérale au siège genevois de Gunvor, rue du Rhône. L’un des employés du desk africain est alors longuement interrogé et une masse importante de documents est saisie concernant des transactions en Afrique. Son domicile est également perquisitionné.
Depuis, le ministère public de la Confédération a ouvert une “procédure pénale dirigée contre inconnu pour soupçons de blanchiment d’argent”, comme l’a confirmé sa porte-parole.
Transactions financières passées à la loupe
Selon nos informations, le procureur passe à la loupe certaines opérations financières suspectes, gérées par l’employé de Gunvor, en rapport avec l’achat de cargaisons de brut au Congo-Brazzaville (République du Congo). Plusieurs comptes, dont celui de cet employé, sont bloqués à la Clariden Leu, un établissement absorbé en novembre 2011 par Credit Suisse. Le service de presse de la grande banque répond ne pouvoir faire “aucun commentaire”. Lire la suite sur Camer.be
