Titre : GESTIONNAIRE DE CONFORMITE (Suivi des activites western union)
SECTEUR : banque
PERIODE/DUREE : CDI
SALAIRE NET : ATTRACTIF
AFFECTATION : KINSHASA
Sesomo – Sogead recrute pour le compte d’un de ses clients un gestionnaire de conformité (suivi des activités western Union) pour mettre en œuvre les règles de conformité relative au suivi des opérations Western Union.
- 1. Responsabilités
- Exporter en j+l les données sur les opérations dans le système suivant la procédure de Monitoring des transactions atypiques Western Union.
|
- Analyser la conformité des opérations en Western Union en effectuant les contrôles suivants:
- Contrôle de qualité : s’assurer que les données d’identification sont correctement encodées dans le système
- Contrôle de gros volumes
- Transferts fractionnés : respect du seuil selon les politiques de la banque et de western union
- Réseaux clients
- Respect du seuil journalier
- Examen des couloirs et investigation sur l’objet économique justifiant la fréquence des transferts vers un ou plusieurs pays.
|
- Traiter les cas de violation aux règles observées
- Interroger les agences concernées
- Documenter et investiguer les opérations suspectes
|
- Faire de recherche world check sur l’identité des clients suspects afin de s’assurer qu’ils ne représentent pas un risque de réputation pour la Banque
|
- Elaborer quotidiennement un rapport succinct sanctionnant les résultats des contrôles effectués et les actions menées et le transmettre à la hiérarchie
|
- Rédiger le rapport mensuel/trimestriel/annuel et le transmettre à la hiérarchie de la banque et ensuite western union
- Traitement des transactions effectuées au cours du mois suivant le guide monitoring Excel automatique
- Faits constatés suivant les différents contrôles journaliers effectués et les actions correctives prises à cet effet
- Synthèse des différentes anomalies et cas relevés au cours de la période
- Contrôle des pays donneurs d’ordre ou bénéficiaire des transferts
- Contrôle de l’identité et de la moralité des clients ayant réalisé le gros volume d’activité en WU
- Mettre à jour la liste des clients Western Union, et la diffuser à toutes les agences WU :
- Ayant réalisé un volume de flux important
- Faisant partie des réseaux clients
- Des clients dont la moralité est douteuse
- Ayant tenté d’exécuter une opération frauduleuse via le réseau Western Union
- Veiller à la conservation et au classement des documents
- Archiver le rapport du mois dans le dossier public Conformité file Rapport mensuel WU
- Participer aux réunions du service
|
|
|
| |
- Former continuellement les agents sur les règles de conformité relevant de l’activité Western Union
|
- 2. Expérience professionnelle et qualification
|
- Etre titulaire d’une Licence en Droit ou Science Economique
- Avoir au moins quatre années d’expérience au sein d’une banque dans le domaine de la conformité et connaissez le fonctionnement de Western Union.
- Avoir une bonne connaissance des métiers de la banque.
- Disposez d’un esprit d’analyse, d’un sens critique et possédez des qualités rédactionnelles.
- 3. Profil
- Autonome
- Discrétion
- Honnête
- Rigueur
- Précis
- Organiser dans l’exercice de vos fonctions
Note: Les candidats intéressés doivent soumettre:
- Un curriculum vitae à jour avec un maximum de 2 pages
- Une demande / lettre.
S’il vous plaît envoyer les candidatures à l’adresse électronique suivante: [email protected] en mentionnant en objet du mail l’intitulé du poste.
Pour plus d’informations, visitez: www.sesomo.cd.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Il n’y a pas de soutien pour les candidats sélectionnés résidant en dehors de Kinshasa.
Date limite des candidatures : Le 01 MAI 2014.
